Новости города БезФормата.Ru
Вологда
Главные новости
 
Задать вопрос?

Две вологодские фирмы пытались вывести 6 млрд рублей из России в Великобританию

Вологодские бизнесмены попытались вывести из России в Великобританию 6 млрд. рублей.

- Так, ООО «Кристар» заключило фиктивный договор с фирмой "Оригинал сервис". Тогда вологодский «Кристар» по договору якобы продал оборудование на 6 миллиардов. Но, как оказалось, обе фирмы сговорились. В действительности никакие компьютеры и технику не продавали, а договор был заключён лишь для циркуляции денег. В результате обе фирмы устроили искусственный конфликт и обратились в Третейский суд. Там их судьбу решала уже третья компания — вологодская «Веда аудит», которая обратилась в Арбитражный суд с иском о возвращении долга в размере 6 миллиардов, - сообщает Life со ссылкой на паблик Mash.

Суд удовлетворил этот иск, «Оригинал сервис» обязали перечислить «Кристару» деньги. А в это время ООО «Кристар» уже успело перерегистрироваться в Великобритании, и три фирмы начали вывод миллиардов из страны. В судебном заседании, которое состоялось 16 июня 2014 года, ООО «Кристар» заявил письменное ходатайство о процессуальном правопреемстве взыскателя ООО «Кристар» на SNOREN VENTURES LLP. Такая компания зарегистрирована в Лондоне.

Единственный учредитель вологодского "Кристара" - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Петива Лимитед" в Великобритании, уставной капитал "Кристара" - 2,7 млрд рублей.

Позже выяснилось, что все соглашения, договоры и конфликт бизнесменов были постановочными. Конечная их цель — вывод денег из страны. Полиция Москвы смогла выявить схему на первом транше в 45 миллионов. Остальные операции пока заморожены, возбуждено уголовное дело.

Добавим, что ООО «Кристар» было зарегистрировано в Вологде в июле 1992 года и ликвидирована 6 апреля 2016 года. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Руководителем фирмы, по информации из открытых источников, является Куликов Вячеслав Юрьевич, который числится директором и единственным учредителем еще нескольких фирм с юридическими адресами в центре Вологды.

Примечательно, что когда дело рассматривалось весной 2016 года в Арбитражном суде Вологодской области, истцом в нем выступало некое ООО "КриСТАР", зарегистрированное в Словении.

- ООО «КриСТАР» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 по делу № ... по исковому заявлению ООО «КриСТАР» к обществу с ограниченной ответственностью «Северный город» (далее – должник, ООО «Северный город»), обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Партнер» (далее – должник, ООО ТД «Партнер»), обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (далее – должник, ООО «Альтернатива»), обществу с ограниченной ответственностью «СБС-Гарант» (далее – должник, ООО «СБС-Гарант») о взыскании солидарно задолженности по договору поручительства от 05.12.2015 г. в размере 6 641 504 973 руб. 40 коп., солидарно суммы третейского сбора в размере 100 000 руб. 00 коп., - говорится в решении суда.

В итоге суд постановил:

- Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Северный город» (ОГРН 1133525008528, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью торговый дом «Партнер» (ОГРН 1073525001835, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1133525012928, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью «СБС-Гарант» (ОГРН 1103525012040. г. Вологда) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАР» (Kristar d.o.o. 1000, Republika Slovenja, Ljubljana, Linhartova cesta 13 Maticna stevilka, регистрационный номер 6770908000) 6 641 504 973 руб. 40 коп. задолженности, а также 100 000 руб. в возмещение расходов по оплате третейского сбора

А уже апреле 2017 года в Вологодском городском суде рассматривалось дело по иску Snoren Ventures LLP к Куликову В. Ю., ООО «Гелиос», Корлякову А. А.о взыскании денежных средств,

- Истец обратился в суд с иском, мотивируя требования тем, что решением третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 по делу №, а также определением арбитражного суда Вологодской области от 31.05.2016 по делу № А13-4155/2016 с ООО «Северный город» в пользу KriSTAR d.o.о. были взысканы денежные средства в сумме 6 641 504 973 рублей 40 копеек. 06.06.2016 и 03.02.2017 KriSTAR d.o.о. заключило с Куликовым В.Ю. и ООО «Гелиос», а также с Корляковым А.А. договоры поручительства, по условиям которых поручители приняли на себя обязательство отвечать солидарно с ООО «Северный город» за исполнением последним обязательств по выплате KriSTAR d.o.о. суммы в размере 6 641 504 973 рублей 40 копеек. 10.10.2016 права кредитора перешли к Snoren Ventures LLP на основании договора цессии. Претензии Snoren Ventures LLP, направленные в адреса поручителей, оставлены без удовлетворения. Просит взыскать солидарно с Куликова В.Ю., Корлякова А.А., ООО «Гелиос» денежные средства в размере 6 641 504 973 рублей 40 копеек, а также судебные расходы. Определением суда, внесенным в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ООО «СБС-ГАРАНТ», ООО «Альтернатива», ООО ТД «Партнер», ООО «Северный город», - говорится в решении суда.
 

Этот иск также был удовлетворен. Таким образом Snoren Ventures LLP должен был получить 6,6 млрд рублей.

Согласно данным из открытых источников, владельцем ООО "Северный город" является все тот же Вячеслав Куликов - ему принадлежит 99% доли фирмы (2,6 млн рублей). Он же явлется владельцем упомятнутого в решениях суда СБС-Гарант (директор обоих фирм - Олег Калмык), учредителем ООО "Альтернатива". А директором и учредителем ООО "Партнер", с которого также были взысканы деньги в пользу "Кристара", является Михаил Викторович Борисов, он же - директор и учредитель ЧОП "Чейз" в Вологде.
 

 

05 августа 2017 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Вологодской области по делу А13-4789/2017 по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Англитер" к Администрации г.
09.08.2017 Арбитражный суд
Несколько муниципалитетов в следующем году могут лишиться финансовой поддержки области.
16.08.2017 35media.Ru
Информацию о проблемах в четырех крупных российских банках проверит Центробанк, который также направит запрос в Федеральную антимонопольную службу.
16.08.2017 35media.Ru
Дмитрий Медведев подписал указ о продлении программы помощи ипотечным заемщикам - vse35.ruДмитрий Медведев подписал указ о продлении программы помощи ипотечным заемщикам.
16.08.2017 vse35.ru
В Вологодской области замерли цены на бензин - Город ЧеУправление Федеральной антимонопольной службы региона сделало официальное заявление по ситуации с розничными ценами на топливо в регионе.
16.08.2017 Город Че
На базе Агентства городского развития состоится бесплатный семинар «Генерация бизнес-идей».
16.08.2017 Администрация г.Череповец
В Вологодской области замерли цены на бензин - Город ЧеУправление Федеральной антимонопольной службы региона сделало официальное заявление по ситуации с розничными ценами на топливо в регионе.
16.08.2017 Город Че
Более 800 вологжан опросят социологи в ходе очередного этапа конкурса «Мы выбираем – нас выбирают» - Администрация г.ВологдаСегодня стартовал очередной этап городского конкурса «Мы выбираем – нас выбирают», организованного при поддержке Администрации города Вологды и городского Центра содействия развитию предпринимательства и туризма.
15.08.2017 Администрация г.Вологда
В обход - Газета ПремьерВ преддверии Дня строителя в Вологде началось возведение финального участка обхода областного центра.
16.08.2017 Газета Премьер
Число малых и средних предприятий в Череповце увеличилось на 10% - Журнал Бизнес и Власть
Число малых и средних предприятий в Череповце увеличилось на 10%
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Череповце в 2016 году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 1983 и сейчас составляет 21 659 единиц.
Журнал Бизнес и Власть
Просроченная задолженность по зарплате в Вологодской области сократилась на 23% - Журнал Бизнес и Власть
Просроченная задолженность по зарплате в Вологодской области сократилась на 23%
Суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Вологодской области на 1 августа составила 31,9 млн руб.
Журнал Бизнес и Власть
Объемы промышленного производства в Вологодской области не растут - Журнал Бизнес и Власть
Объемы промышленного производства в Вологодской области не растут
Индекс производства промышленной продукции в Вологодской области в январе-июле 2017 года составил 100% по отношению к январю-июлю 2016 года.
Журнал Бизнес и Власть
Следственным отделом по городу Череповец Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка.
16.08.2017 Следственный комитет
Малозначительное дело - Газета Премьер
Малозначительное дело
Жалобу Льва Трайнина (на снимке) удовлетворили и объявили ему устное замечание.
Газета Премьер
Новгородский след - Газета Премьер
Новгородский след
Прямо в зале заседания предприниматель был взят под стражу. В прокуратуре Великого Новгорода прямо во время совещания задержали бизнесмена — владельца вологодского магазина.
Газета Премьер
Крысиный король - Газета Премьер
Крысиный король
Мумифицировавшаяся крыса — зрелище не для слабонервных. | Фото с сайта pikabu.ru Череповецкий городской суд оштрафовал управляющую компанию за мумию крысы в подвале.
Газета Премьер
Лист ожидания - Газета ПремьерТот самый старый проект нового дворца Деда Мороза. Внешне он будет несколько изменен.
15.08.2017 Газета Премьер
«Град Ивана Грозного» посетили юные вологжане в День археолога - Вологда-поискНакануне сотрудники АУК «Вологдареставрация» отпраздновали профессиональный праздник и провели увлекательный квест «Град Ивана Грозного».
16.08.2017 Вологда-поиск
ИСПЫТАНИЕ «ВАРЯГОМ»: герои и призраки легендарного крейсера. Часть 2 – НЕЗНАКОМЕЦ СО СТАРОГО СНИМКА - Газета ПремьерДва «варяжца»: Осип Копылов (слева) и неизвестный усатый морячок, которого долгие годы принимали за Ивана Прахова.
16.08.2017 Газета Премьер
«Экспонаты трогать обязательно!» - Газета Премьер
«Экспонаты трогать обязательно!»
Посетители выставки получили возможность прикоснуться к прекрасному. В буквальном смысле.
Газета Премьер
Роковое влечение - Газета Премьер
Роковое влечение
«Душечка» — о предназначении женщины, о существовании ее вне мужчины. | Фото Марины Черновой Камерный драматический театр представил премьеру по рассказу Антона Чехова «Душечка».
Газета Премьер
Танцем и мячом - Газета Премьер
Танцем и мячом
Сергей Семенов — профессиональный балетмейстер, благодаря которому в Вологде стали популярны степ и чечетка.
Газета Премьер
Баскетболистка — вологжанка отправилась на Универсиаду в Тайбэй в составе сборной России - 35media.RuВологодская баскетболистка — студентка Вологодского государственного университета Ксения Кузьмина в составе женской студенческой сборной России отправилась на Всемирную летнюю Универсиаду.
17.08.2017 35media.Ru
Расписание 37э в будни - NewsVo.RuВ Вологде не утихают возмущения пассажиров из-за возможной отмены маршрута 37э , который ходит из центра Вологды в Молочное и обратно через улицу Ленинградскую.
15.08.2017 NewsVo.Ru
«Северсталь» проиграла клубу ВХЛ в стартовом матче турнира имени Николая Пучкова - 35media.RuВ первом матче турнира в Санкт-Птерубрге «Северсталь» встречалась с питерской командой, выступающей в ВХЛ – «СКА-Нева».
15.08.2017 35media.Ru
Боролись за Кубок Вологодского кремля - Газета Премьер
Боролись за Кубок Вологодского кремля
Юные теннисисты не только борются за награды, но и знакомятся с историей тех городов, где проходят турниры.
Газета Премьер
Пополнили копилку - Газета Премьер
Пополнили копилку
Лучше всего на спартакиаде учащихся выступили волейболистки. | Фото ДКФиС Подведены промежуточные итоги спартакиады учащихся России.
Газета Премьер
Выйти в ноль - Газета Премьер
Выйти в ноль
В случае необходимости маршрут автобуса №37 будет продлен. Некоммерческое партнерство «Перевозчики пассажиров», обслуживающее маршрут №37, добавило три автобуса на линию и продлило маршрут до Дома ветеранов.
Газета Премьер
Обсуждение проекта правил благоустройства Череповца - Администрация г.ЧереповецПредседатели ТСЖ и советов домов сегодня во время очередного этапа общественного обсуждения правил благоустройства города обратились к руководителям мэрии с просьбой пересмотреть подход к проверкам дворовых территорий.
17.08.2017 Администрация г.Череповец
Уполномоченный при Губернаторе области по правам ребенка Ольга Смирнова предупреждает вологжан о мошенниках, которые наживаются на чувствах вологжан.
16.08.2017 Вологда-поиск
Памятник военным морякам открыли в Череповце - NewsVo.RuВ Череповце сегодня официально открыли памятник военным морякам. Он установлен в зеленой зоне у дома №94 на проспекте Победы, сообщает официальный сайт мэрии города металлургов.
16.08.2017 NewsVo.Ru
Два миллиарда рублей выделено на поддержку ипотечных заемщиков, которые оказались в сложной финансовой ситуации - Законодательное собраниеС 22 августа 2017 года возобновляется реализация федеральной программы помощи «ипотечникам».
16.08.2017 Законодательное собрание
Сегодня скончалась актриса Вера Глаголева - Вологда-поискСегодня ушла из жизни Народная артистка России Вера Глаголева, на 62-м году ее жизнь оборвалась, сообщает РИА «Новости».
16.08.2017 Вологда-поиск