Новости города БезФормата.Ru
Вологда
Главные новости
 
Задать вопрос?

Две вологодские фирмы пытались вывести 6 млрд рублей из России в Великобританию

Вологодские бизнесмены попытались вывести из России в Великобританию 6 млрд. рублей.

- Так, ООО «Кристар» заключило фиктивный договор с фирмой "Оригинал сервис". Тогда вологодский «Кристар» по договору якобы продал оборудование на 6 миллиардов. Но, как оказалось, обе фирмы сговорились. В действительности никакие компьютеры и технику не продавали, а договор был заключён лишь для циркуляции денег. В результате обе фирмы устроили искусственный конфликт и обратились в Третейский суд. Там их судьбу решала уже третья компания — вологодская «Веда аудит», которая обратилась в Арбитражный суд с иском о возвращении долга в размере 6 миллиардов, - сообщает Life со ссылкой на паблик Mash.

Суд удовлетворил этот иск, «Оригинал сервис» обязали перечислить «Кристару» деньги. А в это время ООО «Кристар» уже успело перерегистрироваться в Великобритании, и три фирмы начали вывод миллиардов из страны. В судебном заседании, которое состоялось 16 июня 2014 года, ООО «Кристар» заявил письменное ходатайство о процессуальном правопреемстве взыскателя ООО «Кристар» на SNOREN VENTURES LLP. Такая компания зарегистрирована в Лондоне.

Единственный учредитель вологодского "Кристара" - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Петива Лимитед" в Великобритании, уставной капитал "Кристара" - 2,7 млрд рублей.

Позже выяснилось, что все соглашения, договоры и конфликт бизнесменов были постановочными. Конечная их цель — вывод денег из страны. Полиция Москвы смогла выявить схему на первом транше в 45 миллионов. Остальные операции пока заморожены, возбуждено уголовное дело.

Добавим, что ООО «Кристар» было зарегистрировано в Вологде в июле 1992 года и ликвидирована 6 апреля 2016 года. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Руководителем фирмы, по информации из открытых источников, является Куликов Вячеслав Юрьевич, который числится директором и единственным учредителем еще нескольких фирм с юридическими адресами в центре Вологды.

Примечательно, что когда дело рассматривалось весной 2016 года в Арбитражном суде Вологодской области, истцом в нем выступало некое ООО "КриСТАР", зарегистрированное в Словении.

- ООО «КриСТАР» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 по делу № ... по исковому заявлению ООО «КриСТАР» к обществу с ограниченной ответственностью «Северный город» (далее – должник, ООО «Северный город»), обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Партнер» (далее – должник, ООО ТД «Партнер»), обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (далее – должник, ООО «Альтернатива»), обществу с ограниченной ответственностью «СБС-Гарант» (далее – должник, ООО «СБС-Гарант») о взыскании солидарно задолженности по договору поручительства от 05.12.2015 г. в размере 6 641 504 973 руб. 40 коп., солидарно суммы третейского сбора в размере 100 000 руб. 00 коп., - говорится в решении суда.

В итоге суд постановил:

- Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Северный город» (ОГРН 1133525008528, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью торговый дом «Партнер» (ОГРН 1073525001835, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1133525012928, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью «СБС-Гарант» (ОГРН 1103525012040. г. Вологда) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАР» (Kristar d.o.o. 1000, Republika Slovenja, Ljubljana, Linhartova cesta 13 Maticna stevilka, регистрационный номер 6770908000) 6 641 504 973 руб. 40 коп. задолженности, а также 100 000 руб. в возмещение расходов по оплате третейского сбора

А уже апреле 2017 года в Вологодском городском суде рассматривалось дело по иску Snoren Ventures LLP к Куликову В. Ю., ООО «Гелиос», Корлякову А. А.о взыскании денежных средств,

- Истец обратился в суд с иском, мотивируя требования тем, что решением третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 по делу №, а также определением арбитражного суда Вологодской области от 31.05.2016 по делу № А13-4155/2016 с ООО «Северный город» в пользу KriSTAR d.o.о. были взысканы денежные средства в сумме 6 641 504 973 рублей 40 копеек. 06.06.2016 и 03.02.2017 KriSTAR d.o.о. заключило с Куликовым В.Ю. и ООО «Гелиос», а также с Корляковым А.А. договоры поручительства, по условиям которых поручители приняли на себя обязательство отвечать солидарно с ООО «Северный город» за исполнением последним обязательств по выплате KriSTAR d.o.о. суммы в размере 6 641 504 973 рублей 40 копеек. 10.10.2016 права кредитора перешли к Snoren Ventures LLP на основании договора цессии. Претензии Snoren Ventures LLP, направленные в адреса поручителей, оставлены без удовлетворения. Просит взыскать солидарно с Куликова В.Ю., Корлякова А.А., ООО «Гелиос» денежные средства в размере 6 641 504 973 рублей 40 копеек, а также судебные расходы. Определением суда, внесенным в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ООО «СБС-ГАРАНТ», ООО «Альтернатива», ООО ТД «Партнер», ООО «Северный город», - говорится в решении суда.
 

Этот иск также был удовлетворен. Таким образом Snoren Ventures LLP должен был получить 6,6 млрд рублей.

Согласно данным из открытых источников, владельцем ООО "Северный город" является все тот же Вячеслав Куликов - ему принадлежит 99% доли фирмы (2,6 млн рублей). Он же явлется владельцем упомятнутого в решениях суда СБС-Гарант (директор обоих фирм - Олег Калмык), учредителем ООО "Альтернатива". А директором и учредителем ООО "Партнер", с которого также были взысканы деньги в пользу "Кристара", является Михаил Викторович Борисов, он же - директор и учредитель ЧОП "Чейз" в Вологде.
 

 

05 августа 2017 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Вологодской области по делу А13-4789/2017 по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Англитер" к Администрации г.
09.08.2017 Арбитражный суд
27 - 29 ноября 2017 года в ТПП России состоится XIII Всероссийский налоговый форум «Стабильная налоговая система как фактор экономического роста России». - Вологодская ТПП27 - 29 ноября 2017 года в ТПП России состоится XIII Всероссийский налоговый форум «Стабильная налоговая система как фактор экономического роста России».
17.11.2017 Вологодская ТПП
Почти 2/3 бюджета области 2018 года направят на решение социальных задач - Город ЧеФото: пресс-служба ЗСО Этот и другие параметры областной казны на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов обсудили на публичных слушаниях в Законодательном Собрании.
17.11.2017 Город Че
Фото: Заксобрание Вологодской области - Администрация г.ЧереповецПараметры областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов обсудили на публичных слушаниях в Законодательном Собрании.
17.11.2017 Администрация г.Череповец
Вручили премии Бардина - 35media.RuВ Камерном театре состоялась 35-я церемония награждения премией имени академика И.П.
17.11.2017 35media.Ru
"Публичные слушания" в Законодательном Собрании области - Справедливая РоссияНапомним, что в октябре в областном парламенте прошли "нулевые чтения" областного бюджета.
17.11.2017 Справедливая Россия
Вручили премии Бардина - 35media.RuВ Камерном театре состоялась 35-я церемония награждения премией имени академика И.П.
17.11.2017 35media.Ru
Готов проект бюджета Череповца - 35media.RuВчера депутаты Череповецкой городской думы получили из финансового управления мэрии проект городского бюджета на будущий год.
16.11.2017 35media.Ru
Интернет-магазины обяжут принимать банковские карты - Firrma.RuИнтернет-магазины могут обязать принимать оплату банковскими картами. Соответствующий пункт содержится в проекте плана-графика по реализации правительственной программы по цифровой экономике,  сообщают  «Известия».
17.11.2017 Firrma.Ru
Правительство области поддержит лесной бизнес - Журнал Бизнес и Власть
Правительство области поддержит лесной бизнес
По указу губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, для проведения аукционов для МСБ дополнительно выделят 300 тысяч кубометров древесины.
Журнал Бизнес и Власть
В Череповце стартовала регистрация на Международный промышленный форум - Журнал Бизнес и Власть
В Череповце стартовала регистрация на Международный промышленный форум
Мероприятие состоится 13-14 декабря. Площадкой для встречи промышленников выбран Дворец металлургов.
Журнал Бизнес и Власть
Просто о деньгах и бизнесе - Журнал Бизнес и Власть
Просто о деньгах и бизнесе
Сегодня в Вологду приехала Наталья Смирнова, независимый финансовый советник европейского уровня.
Журнал Бизнес и Власть
Внимание! Разыскивается пропавший человек! - Следственный комитетРегиональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения Толоконцева Александра Александровича,
17.11.2017 Следственный комитет
У череповчанина сгорели две машины - Вологда-поискКак рассказали в областном управлении МЧС, хозяин оценил ущерб в полтора миллиона рублей Тойота Ланд Крузер и Тойота RAV 4 стояли рядом во дворе дома на улице Наседкина.
17.11.2017 Вологда-поиск
В Якутии мошенники обманывают людей с помощью фотографий бывшего вологодского пристава - NewsVo.RuВ Якутии мошенники через соцсети обманывают людей, используя фотографии девушки, ранее работавшей в вологодской службе судебных приставов.
17.11.2017 NewsVo.Ru
Торги по продаже имущества ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат» аннулировали - Журнал Бизнес и Власть
Торги по продаже имущества ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат» аннулировали
ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат» в 2015 году был признан банкротом, и имущество компании выставили на торги.
Журнал Бизнес и Власть
Галина Щекина - Культура в Вологодской областиВ библиотеке №15 ЦБС города Вологды прошел творческий вечер «Галина Щекина крупным планом», посвящённый юбилею вологодской писательницы.
17.11.2017 Культура в Вологодской области
Что смотреть в кинотеатрах в Вологде с 16 ноября - Вологда-поискКоманда супергероев от DC Comics с Бэтменом, Суперменом и Чудо-женщиной, мрачная жизнь пригорода в Америке, семейная драма о покалеченном мальчике,
16.11.2017 Вологда-поиск
Победителей областной патриотической экспедиции «Моя родина – Вологодчина» наградили в усадьбе Брянчаниновых - Культура в Вологодской областиСегодня в культурно-просветительском и духовном центре «Усадьба Брянчаниновых» подвели итоги областной патриотической экспедиции «Моя родина – Вологодчина», сообщает официальный сайт Правительства Вологодской области .
16.11.2017 Культура в Вологодской области
Культурный памятник за рубль - Журнал Бизнес и Власть
Культурный памятник за рубль
Красные казармы в Вологде - объект культурного наследия На еженедельной встрече с журналистами с Евгением Скородумовым,
Журнал Бизнес и Власть
Ночь искусств - Журнал Бизнес и Власть
Ночь искусств
3 ноября в 20.00  ч в вологодском Камерном драматическом театре  состоится  культурно-образовательная акция «НОЧЬ ИСКУССТВ» Темой вечера станет творчество поэтов и художников авангардистов,
Журнал Бизнес и Власть
Музей вологодского кружева празднует день рождения - Журнал Бизнес и Власть
Музей вологодского кружева празднует день рождения
3 ноября вологодский музей кружева отмечает свой день рождения. В честь знаменательного события завтра  с 10.00 до 16.30  все желающие могут посетить музей совершенно бесплатно.
Журнал Бизнес и Власть
Прервали победную серию: Гулявцев «не узнал команду» в матче с «Автомобилистом» - Город ЧеФото: ХК "Северсталь" Игра в Ледовом дворце 16 ноября закончилась счетом 5:2 в пользу гостей.
17.11.2017 Город Че
«Северсталь» проиграла в Череповце «Автомобилисту» из Екатеринбурга - Вологда-поискХоккейная «Северсталь» из Череповца прервала победную серию в КХЛ, уступив сегодня, 16 ноября, в домашнем Ледовом дворце «Автомобилисту» из Екатеринбурга.
17.11.2017 Вологда-поиск
Российские телеканалы могут отказаться от трансляции зимней Олимпиады - Город ЧеФото: press-unity.com Это произойдет, если российскую сборную отстранят от участия в соревнованиях.
17.11.2017 Город Че
В Череповце вынесли приговор последнему члену банды Советова - Город ЧеРеальное лишение свободы получил 44-летний Евгений Вертушкин.
17.11.2017 Город Че
JPG Файл - УМВД по Вологодской области17 ноября 1923 года народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю.
17.11.2017 УМВД по Вологодской области
В Череповце под колесами «Тойоты» погибла женщина - Вологда-поискВ ДТП в Череповце погибла женщина-пешеход, сообщает управление МВД Вологодской области.
16.11.2017 Вологда-поиск
В Череповце определили победителей в конкурсе «Дом образцового содержания».
17.11.2017 Администрация г.Череповец
Карта автобусов - Администрация г.ЧереповецЧереповецкий перевозчик «Новотранс» обновил фирменное приложение для смартфонов «Умный транспорт».
17.11.2017 Администрация г.Череповец