Новости города БезФормата.Ru
Вологда
Главные новости
 
Задать вопрос?

Две вологодские фирмы пытались вывести 6 млрд рублей из России в Великобританию

Вологодские бизнесмены попытались вывести из России в Великобританию 6 млрд. рублей.

- Так, ООО «Кристар» заключило фиктивный договор с фирмой "Оригинал сервис". Тогда вологодский «Кристар» по договору якобы продал оборудование на 6 миллиардов. Но, как оказалось, обе фирмы сговорились. В действительности никакие компьютеры и технику не продавали, а договор был заключён лишь для циркуляции денег. В результате обе фирмы устроили искусственный конфликт и обратились в Третейский суд. Там их судьбу решала уже третья компания — вологодская «Веда аудит», которая обратилась в Арбитражный суд с иском о возвращении долга в размере 6 миллиардов, - сообщает Life со ссылкой на паблик Mash.

Суд удовлетворил этот иск, «Оригинал сервис» обязали перечислить «Кристару» деньги. А в это время ООО «Кристар» уже успело перерегистрироваться в Великобритании, и три фирмы начали вывод миллиардов из страны. В судебном заседании, которое состоялось 16 июня 2014 года, ООО «Кристар» заявил письменное ходатайство о процессуальном правопреемстве взыскателя ООО «Кристар» на SNOREN VENTURES LLP. Такая компания зарегистрирована в Лондоне.

Единственный учредитель вологодского "Кристара" - частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Петива Лимитед" в Великобритании, уставной капитал "Кристара" - 2,7 млрд рублей.

Позже выяснилось, что все соглашения, договоры и конфликт бизнесменов были постановочными. Конечная их цель — вывод денег из страны. Полиция Москвы смогла выявить схему на первом транше в 45 миллионов. Остальные операции пока заморожены, возбуждено уголовное дело.

Добавим, что ООО «Кристар» было зарегистрировано в Вологде в июле 1992 года и ликвидирована 6 апреля 2016 года. Основной вид деятельности фирмы - деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием. Руководителем фирмы, по информации из открытых источников, является Куликов Вячеслав Юрьевич, который числится директором и единственным учредителем еще нескольких фирм с юридическими адресами в центре Вологды.

Примечательно, что когда дело рассматривалось весной 2016 года в Арбитражном суде Вологодской области, истцом в нем выступало некое ООО "КриСТАР", зарегистрированное в Словении.

- ООО «КриСТАР» обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения Третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 по делу № ... по исковому заявлению ООО «КриСТАР» к обществу с ограниченной ответственностью «Северный город» (далее – должник, ООО «Северный город»), обществу с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Партнер» (далее – должник, ООО ТД «Партнер»), обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (далее – должник, ООО «Альтернатива»), обществу с ограниченной ответственностью «СБС-Гарант» (далее – должник, ООО «СБС-Гарант») о взыскании солидарно задолженности по договору поручительства от 05.12.2015 г. в размере 6 641 504 973 руб. 40 коп., солидарно суммы третейского сбора в размере 100 000 руб. 00 коп., - говорится в решении суда.

В итоге суд постановил:

- Взыскать солидарно с общества с ограниченной ответственностью «Северный город» (ОГРН 1133525008528, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью торговый дом «Партнер» (ОГРН 1073525001835, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1133525012928, г. Вологда), общества с ограниченной ответственностью «СБС-Гарант» (ОГРН 1103525012040. г. Вологда) в пользу общества с ограниченной ответственностью «КРИСТАР» (Kristar d.o.o. 1000, Republika Slovenja, Ljubljana, Linhartova cesta 13 Maticna stevilka, регистрационный номер 6770908000) 6 641 504 973 руб. 40 коп. задолженности, а также 100 000 руб. в возмещение расходов по оплате третейского сбора

А уже апреле 2017 года в Вологодском городском суде рассматривалось дело по иску Snoren Ventures LLP к Куликову В. Ю., ООО «Гелиос», Корлякову А. А.о взыскании денежных средств,

- Истец обратился в суд с иском, мотивируя требования тем, что решением третейского суда при ООО «ВЕДА-Аудит» от 17.03.2016 по делу №, а также определением арбитражного суда Вологодской области от 31.05.2016 по делу № А13-4155/2016 с ООО «Северный город» в пользу KriSTAR d.o.о. были взысканы денежные средства в сумме 6 641 504 973 рублей 40 копеек. 06.06.2016 и 03.02.2017 KriSTAR d.o.о. заключило с Куликовым В.Ю. и ООО «Гелиос», а также с Корляковым А.А. договоры поручительства, по условиям которых поручители приняли на себя обязательство отвечать солидарно с ООО «Северный город» за исполнением последним обязательств по выплате KriSTAR d.o.о. суммы в размере 6 641 504 973 рублей 40 копеек. 10.10.2016 права кредитора перешли к Snoren Ventures LLP на основании договора цессии. Претензии Snoren Ventures LLP, направленные в адреса поручителей, оставлены без удовлетворения. Просит взыскать солидарно с Куликова В.Ю., Корлякова А.А., ООО «Гелиос» денежные средства в размере 6 641 504 973 рублей 40 копеек, а также судебные расходы. Определением суда, внесенным в протокол судебного заседания, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены ООО «СБС-ГАРАНТ», ООО «Альтернатива», ООО ТД «Партнер», ООО «Северный город», - говорится в решении суда.
 

Этот иск также был удовлетворен. Таким образом Snoren Ventures LLP должен был получить 6,6 млрд рублей.

Согласно данным из открытых источников, владельцем ООО "Северный город" является все тот же Вячеслав Куликов - ему принадлежит 99% доли фирмы (2,6 млн рублей). Он же явлется владельцем упомятнутого в решениях суда СБС-Гарант (директор обоих фирм - Олег Калмык), учредителем ООО "Альтернатива". А директором и учредителем ООО "Партнер", с которого также были взысканы деньги в пользу "Кристара", является Михаил Викторович Борисов, он же - директор и учредитель ЧОП "Чейз" в Вологде.
 

 

05 августа 2017 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Вологодской области по делу А13-4789/2017 по иску Общества с ограниченной  ответственностью "Англитер" к Администрации г.
09.08.2017 Арбитражный суд
Олег Кувшинников: «Акции «Северного кредита» висели ярмом на правительстве Вологодской области» - Администрация г.ЧереповецКосвенные потери бюджета Вологодской области в результате отзыва лицензии у банка «Северный кредит» составят 300 миллионов рублей, заявил сегодня глава региона Олег Кувшинников на пресс-конференции в Вологде.
19.01.2018 Администрация г.Череповец
Череповецкие дачники, оставшиеся без света, начали тянуть к домам частные электролинии - Администрация г.ЧереповецОб этом сегодня на встрече с представителями департамента ЖКХ и депутатами Заксобрания области рассказала председатель правления садоводческого товарищества № 1 «Металлург» Антонина Груздева.
19.01.2018 Администрация г.Череповец
Россияне накопили 30 трлн. рублей в 2017 году - Вологда-поискВ прошедшем году накопления россиян увеличились на 14%, что превысило инфляцию в 5,5 раз.
19.01.2018 Вологда-поиск
Областное отделение ПФР напоминает: пенсионерам, получавшим пенсии через банк «Северный Кредит» и не подавшим заявления о смене доставочной организации,
19.01.2018 35media.Ru
Отныне у граждан есть две недели, чтобы вернуть себе деньги, потраченные на добровольное страхование, тогда как раньше нужно было успеть за пять рабочих дней.
19.01.2018 35media.Ru
УК "Зареченская" - Администрация г.ЧереповецКак сообщил cherinfo начальник Госжилинспекции Вологодской области Виктор Токарев, названия управляющих компаний будут проверять в связи с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу 1 января.
19.01.2018 Администрация г.Череповец
«Северсталь» запустила первый промышленный 3D-принтер - Журнал Бизнес и ВластьКомпания «Северсталь» запустила в эксплуатацию первый промышленный 3D-принтер на «Череповецком металлургическом комбинате».
19.01.2018 Журнал Бизнес и Власть
26-28 января в Вологде состоится Концентрат! - Вологодская ТПП26-28 января в Вологде состоится Концентрат! Концентрат - это трехдневный интенсив для новичков, а также  для опытных бизнесменов.
19.01.2018 Вологодская ТПП
Цены на бензин АИ-92 в Вологодской области увеличились за год на 4% - Журнал Бизнес и Власть
Цены на бензин АИ-92 в Вологодской области увеличились за год на 4%
Цены на бензин АИ-92 в Вологодской области в 2017 году увеличились на 4,2%, а на бензин АИ-95(98) – на 2,4%.
Журнал Бизнес и Власть
Вологодская область имеет все предпосылки для увеличения производства льна - Журнал Бизнес и Власть
Вологодская область имеет все предпосылки для увеличения производства льна
Вологодская область имеет все предпосылки для того, чтобы увеличить производство льна на своей территории.
Журнал Бизнес и Власть
Вологодская компания«Стройтранс» получила поддержку от Минпромторга - Журнал Бизнес и Власть
Вологодская компания«Стройтранс» получила поддержку от Минпромторга
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приняло решение о поддержке вологодской компании «Стройтранс», которая занимается производством троллейбусов.
Журнал Бизнес и Власть
В Череповецком районе в отношении 56-летнего водителя организации возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности коллеге - Следственный комитетЧереповецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении 56-летнего водителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
19.01.2018 Следственный комитет
Дело над внуком - заказчиком убийства собственной бабушки рассматривает суд Череповца - Вологда-поискВ расследовании преступления 15-летней давности скоро будет поставлена дочка.
19.01.2018 Вологда-поиск
На трассе под Шексной при столкновении с фурой погиб водитель легковушки - Город ЧеФото: УМВД по Вологодской области Авария произошла сегодня около 8 утра на 52 км трассы Вологда - Новая Ладога.
19.01.2018 Город Че
Поминовение через Интернет - Администрация г.ЧереповецПриложение появилось в группе Воскресенского Горицкого монастыря в соцсети «ВКонтакте» .
18.01.2018 Администрация г.Череповец
«МОЙ ШУКШИН» - КПРФВ школе №14 г. Вологды состоялось первое заседание оргкомитета конкурса творческих работ «Мой Шукшин».
19.01.2018 КПРФ
Родственники Александра Клубова - Культура в Вологодской областиНакануне в Вологде прошло торжественное мероприятие «Крылья победы», посвященное 100-летию со дня рождения советского аса, летчика-истребителя Александра Клубова.
19.01.2018 Культура в Вологодской области
statics/images/arcticles/012018/18012018x67ce93e1.jpg - Красный север
В Вологде создали персональную интернет-страницу летчика Александра Клубова
Фото vologda-oblast.ru Вечер памяти дважды Героя Советского Союза Александра Федоровича Клубова, посвященный столетию со дня рождения легендарного аса Великой Отечественной войны, пройдет в областном центре.
Красный север
statics/images/arcticles/012018/16012018xf60bc305.jpg - Красный север
Вологжан приглашают присоединиться к всемирной акции музейного селфи
Фото Музея кружева Музеи Вологды приглашают жителей Вологодчины принять участие 17 января во всемирной сетевой акции #MuseumSelfie.
Красный север
statics/images/arcticles/012018/16012018x1d31c966.jpg - Красный север
В Тотемском краеведческом музее открылась выставка раритетных книг
Фото Тотемского музейного объединения В Тотемском краеведческом музее начала работу православная книжная выставка, посвященная 450-летию преставления небесного покровителя Вологды и Тотьмы - преподобного Феодосия Тотемского.
Красный север
В Череповце водитель разбил две машины, хотел уехать с места аварии, и в итоге убежал - 35media.RuПроисшествие произошло сегодня, 18 января, около 20.00 на улице Металлургов возле дома номер 33.
18.01.2018 35media.Ru
В Шекснинском районе на трассе в лобовом столкновении погиб водитель (ФОТО) - Вологда-поискТрагедия случилась в пятницу, около 8 утра. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области, на 52-м км автодороги Вологда – Новая Ладога водитель 1982 г.р.
19.01.2018 Вологда-поиск
Александр Гулявцев: "Мы находимся в тяжелой ситуации" - Город ЧеФото: ХК "Северсталь" Главный тренер ХК "Северсталь" прокомментировал положение команды после сегодняшнего матча с "Локомотивом".
19.01.2018 Город Че
statics/images/arcticles/012018/11012018xac11b4cf.jpg - Красный север
«Северсталь» обыграла «Салават Юлаев» и догнала столичный «Спартак»
Фото ХК «Северсталь» Двойную радость испытали минувшим вечером болельщики череповецкой «Северстали».
Красный север
statics/images/arcticles/012018/09012018xd003e596.jpg - Красный север
Вологда хочет принять у себя Кубок России по мини-футболу
Фото Федерации футбола Вологодской области Вологда претендует на проведение предварительного этапа Кубка России по мини-футболу среди мужских команд.
Красный север
statics/images/arcticles/122017/27122017x941b183d.jpg - Красный север
На Вологодчине стартовал хоккейный турнир спасателей России
Фото со страницы группы «Арктический Спасательный Центр «Вытегра» МЧС России» в «Вконтакте» В Вытегорском районе сегодня, 27 декабря, стартовал хоккейный Турнир на Кубок Героя Российской Федерации,
Красный север
Третья олимпиада «Умники и умницы Вологодчины» стартовала в регионе.  Более 5000 школьников пишут творческую работу - эссе по теме «Стоит ли читать бумажные книги?»,
19.01.2018 Красный север
В Кич-Городке произошла перестрелка в кафе, двое раненых - Вологда-поискБытовой конфликт в увеселительном заведении Кичменгского Городка привел к перестрелке с двумя пострадавшими, сообщает управление МВД Вологодской области.
19.01.2018 Вологда-поиск
IMG_1078-19-01-18-09-15 - УМВД по Вологодской областиСотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Череповцу поступила информация о том, что на ул.
19.01.2018 УМВД по Вологодской области
В дежурную часть ОМВД России по Кичменгско-Городецкому району из медицинского учреждения поступило сообщение о вологжанине 1984 г.р.
19.01.2018 УМВД по Вологодской области
"Команда Череповца: женский взгляд на город" - Череповецкий медицинский колледж       В рамках II городского Форума женщин "Команда Череповца: женский взгляд на город" на базе Череповецкого медицинского колледжа имени Н.М.
19.01.2018 Череповецкий медицинский колледж