В Вологодской области бывший председатель правления небанковской коммерческой организации предстанет перед судом за недостоверную финансовую отчетность

Следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Правления НКО «КредитАльянс» (ООО). Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, в целях сокрытия признаков банкротства и оснований для обязательного отзыва лицензии).

 

По версии следствия, обвиняемый в целях сокрытия от Банка России оснований для обязательного отзыва у возглавляемого им НКО «КредитАльянс» (ООО) лицензии и осуществления мер по предупреждению банкротства организации,  скрыл сведения о наличии обязательств по двум договорам поручительства перед банковскими организациями области в интересах одной из коммерческих оргнаизаций на общую сумму 400 млн. рублей, отражение которых привело бы к снижению всех нормативов достаточности капитала организации и в связи с этим к возникновению оснований для обязательного отзыва лицензии. В результате в Центральный Банк Российской Федерации в 2015-2016 годах предоставлялась недостоверная финансовая отчетность.

 

В мае 2016 года данное нарушение в части обязательств на сумму около 155 млн.руб. было выявлено Вологодским отделением банка России, но несмотря на это обвиняемый продолжил свою преступную деятельность, скрывая обязательства НКО «КредитАльянс» (ООО) на сумму 250 млн.руб.

 

Приказом Банка России от 08.06.2016 в связи с неисполнением НКО «КредитАльянс» (ООО) законодательства у Общества отозвана лицензия на осуществление банковских операций, после чего инициирован вопрос привлечения его руководителя к уголовной ответственности.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Вологодской области по теме:
В Вологодской области бывший председатель правления небанковской коммерческой организации предстанет перед судом за недостоверную финансовую отчетность

- Череповец
Фото: Архив За нарушение финансовой дисциплины директору грозит уголовная ответственность.
13:35 13.06.2017 Город Че
- Вологда
В Вологодской области бывший председатель правления небанковской коммерческой организации «КредитАльянс» (ООО) предстанет перед судом за недостоверную финансовую отчетность.
12:22 13.06.2017 Вологда-поиск
В Вологодской области бывший председатель правления небанковской коммерческой организации предстанет перед судом за недостоверную финансовую отчетность - Вологда
Следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего Председателя Правления НКО «КредитАлья
12:01 13.06.2017 Следственный комитет
 
По теме
Ложь по гарантии - Газета Премьер Бывший руководитель кредитной организации НКО «КредитАльянс», учрежденной родственниками владельца ООО «Вологодская ягода», отправится на скамью подсудимых.
30.06.2017
 
На Никольской земле совместные учения - МЧС Вологодской области      Межведомственная тренировка и очередная проверка готовности сил и средств районного звена и территориальной подсистемы РСЧС прошла сегодня в Никольском районе.
24.05.2018 МЧС Вологодской области
Электронное списание – в действии! - УФССП Одной из наиболее действенных мер принудительного характера к должникам по исполнительным производствам является обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах неплательщиков.
24.05.2018 УФССП
Великоустюгский районный суд вынес приговор в отношении должностного лица «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области», совершившего коммерческий подкуп.
08.05.2018 Журнал Бизнес и Власть
В Вологде работник компании сотовой связи подозревается в распространении конфиденциальных сведений - Следственный комитет Следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.
24.05.2018 Следственный комитет
http://vologdazso.ru/upload/medialibrary/1c2/1c22fb982c5731b8eb20c2c8712a69f9.jpg - Законодательное собрание Выставкой творческих работ Александра Васильева открывается череда мероприятий, посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.
24.05.2018 Законодательное собрание
Фото: https://i.pinimg.com - Администрация г.Череповец С таким предложением выступила профессор Череповецкого госуниверситета Ольга Солодянкина на очередной встрече экспертов проекта «Сердце города» .
24.05.2018 Администрация г.Череповец
Фото: ГИБДД - Администрация г.Череповец Дорожное происшествие случилось 23 мая в 23.15 на улице Сталеваров. По данным ГИБДД, на пешеходном переходе у СКЗ «Алмаз» 45-летний водитель на «Сузуки-Гранд-Витара» сбил 17-летнего череповчанина.
24.05.2018 Администрация г.Череповец
Фото vologda-oblast.ru Сегодня, 10 мая, в ходе рабочего визита в Вожегу глава региона Олег Кувшинников вместе с трехкратным призером Олимпийских игр Денисом Спицовым осмотрели новые спортивные объекты района.
10.05.2018 Красный север
Фото Валентины Певцовой Старейшее периодическое издание нашего региона - областная газета «Красный Север» вновь стала титульным спонсором розыгрыша Кубка Вологодской области по футболу.
04.05.2018 Красный север
В Череповце из окна вновь выпал ребенок - Город Че Фото: яндекс-карты Инцидент произошел накануне на улице Парковой. Как сообщили порталу Gorodche.ru в УМВД по Череповцу, 4-летний мальчик выпал из окна 3 этажа дома 14 по Парковой.
24.05.2018 Город Че
В Вологде стартовало обсуждение проектов ремонтов дворов в рамках проекта  "Городская среда" - Законодательное собрание Сегодня председатель Законодательного Собрания области, Секретарь ВРО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Андрей Луценко совместно с депутатами ЗСО и Вологодской городской Думы,
24.05.2018 Законодательное собрание