В Вологодской области осужден бывший председатель правления кредитной организации за недостоверную финансовую отчетность

Собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательсва признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего Председателя Правления НКО «КредитАльянс» (ООО). Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (внесение в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах организации, в целях сокрытия признаков банкротства и оснований для обязательного отзыва лицензии).

 

Следствием и судом установлено, что обвиняемый в целях сокрытия от Банка России оснований для обязательного отзыва у возглавляемого им НКО «КредитАльянс» (ООО) лицензии и осуществления мер по предупреждению банкротства организации,  скрыл сведения о наличии обязательств по двум договорам поручительства перед банковскими организациями области в интересах одной из коммерческих организаций на общую сумму 400 млн. рублей, отражение которых привело бы к снижению всех нормативов достаточности капитала организации и в связи с этим к возникновению оснований для обязательного отзыва лицензии. В результате в Центральный Банк Российской Федерации в 2015-2016 годах предоставлялась недостоверная финансовая отчетность.

 

В мае 2016 года данное нарушение в части обязательств на сумму около 155 млн.руб. было выявлено Вологодским отделением банка России, но несмотря на это обвиняемый продолжил свою преступную деятельность, скрывая обязательства НКО «КредитАльянс» (ООО) на сумму 250 млн.руб.

 

Приказом Банка России от 08.06.2016 в связи с неисполнением НКО «КредитАльянс» (ООО) законодательства у Общества отозвана лицензия на осуществление банковских операций, после чего инициирован вопрос привлечения его руководителя к уголовной ответственности.

 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Последние новости Вологодской области по теме:
В Вологодской области осужден бывший председатель правления кредитной организации за недостоверную финансовую отчетность

- Вологда
Бывший председатель правления небанковской кредитной организации «КредитАльянс» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
11:57 30.08.2017 Журнал Бизнес и Власть
- Вологда
В Вологодской области осужден бывший председатель правления НКО «КредитАльянс» (ООО) за недостоверную финансовую отчетность.
16:42 29.08.2017 Вологда-поиск
В Вологодской области осужден бывший председатель правления кредитной организации за недостоверную финансовую отчетность - Вологда
Собранные следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательсва признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего Пр
16:23 29.08.2017 Следственный комитет
 
По теме
Суд по гарантии - Газета Премьер Ограничились штрафом — считай, легко отделался. | Фото с сайта 33strausa.ru Бывший руководитель кредитной организации НКО «КредитАльянс» признан виновным в фальсификации документов, представленных в Центральный банк России.
08.09.2017
 
Единый телефон доверия - МЧС Вологодской области          В Главном управления МЧС России по Вологодской области в круглосуточном режиме функционирует «Единый телефон доверия» - (8172)72-99-99.
27.05.2018 МЧС Вологодской области
JPG Файл - УМВД по Вологодской области На двух федеральных трассах Москва-Архангельск и Вологда-Новая Ладога, проходящих через Вологодский район, сотрудники ГИБДД провели массовую проверку автобусов.
26.05.2018 УМВД по Вологодской области
Великоустюгский районный суд вынес приговор в отношении должностного лица «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области», совершившего коммерческий подкуп.
08.05.2018 Журнал Бизнес и Власть
О жизни и творчестве поэта Игоря Северянина рассказали осужденным следственного изолятора № 3 - УФСИН Заведующая отделом культурных программ череповецкой Центральной библиотеки имени Василия Верещагина Альбина Королева в очередной раз посетила следственный изолятор.
26.05.2018 УФСИН
Фото vologda-oblast.ru Сегодня, 10 мая, в ходе рабочего визита в Вожегу глава региона Олег Кувшинников вместе с трехкратным призером Олимпийских игр Денисом Спицовым осмотрели новые спортивные объекты района.
10.05.2018 Красный север
Фото Валентины Певцовой Старейшее периодическое издание нашего региона - областная газета «Красный Север» вновь стала титульным спонсором розыгрыша Кубка Вологодской области по футболу.
04.05.2018 Красный север
Решением Арбитражного суда Вологодской области от 19.04.2018 года ФГУП «Почта России» привлечено к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.
25.05.2018 Роскомнадзор
За прошедшие сутки, 24 мая, на территории области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.
25.05.2018 УМВД по Вологодской области